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23 May 2025

Full-Time Analista de Monitoreo de Transacciones en Operaciones contra el Crimen Financiero (FC Operations TM Analyst

Serviguide BPO – Publicado por Serviguide BPO –  España, España

Descripción del empleo

DESCRIPCIóN

Objetivo del Puesto

El analista de monitoreo de transacciones trabaja en la primera línea de defensa de una institución financiera (SCIB, con el objetivo de identificar actividades sospechosas relacionadas con lavado de dinero (AML y financiamiento del terrorismo (CTF. Revisa transacciones de clientes como bancos corresponsales, instituciones públicas y corporaciones multinacionales.


Responsabilidades Clave

  • Análisis de Transacciones
  • Revisión diaria de alertas automatizadas.
  • Análisis profundo de clientes, transacciones y contrapartes usando herramientas internas y bases de datos externas.
  • Documentación de conclusiones sobre sospechas de actividades ilícitas.
  • Escalación
  • Reporte y escalamiento oportuno de actividades sospechosas al área de cumplimiento (AML/Compliance.
  • Contacto directo con gerentes de cumplimiento y otros equipos internos.
  • Control de Calidad
  • Revisión de pares ("4 ojos" de los análisis realizados.
  • Verificación de datos de clientes corporativos y bancarios.
  • Apoyo al Equipo
  • Guía a compañeros como experto en AML.
  • Colaboración en entrenamientos de nuevos empleados.
  • Reportes
  • Elaboración de informes periódicos (semanales a trimestrales sobre actividad, carga de trabajo y hallazgos.
  • Procedimientos y Mejora Continua
  • Optimización de herramientas y escenarios de monitoreo.
  • Participación en la creación y actualización de procedimientos internos.

Competencias Técnicas y del Rol

  • Conocimiento actualizado sobre delitos financieros, sanciones internacionales y tipologías de lavado.
  • Enfoque en banca corporativa y corresponsal.
  • Fuerte capacidad analítica, redacción clara y habilidades con Excel y PowerPoint.

REQUISITOS

Requisitos Clave

  • Experiencia mínima de 3 años (5 años para cargos senior en investigaciones AML o áreas similares.
  • Dominio del inglés y español (escrito y oral – se valora otro idioma europeo o mandarín.
  • Deseable certificación CAMS, ICA u otra en cumplimiento/sanciones.
  • Experiencia con herramientas como Norkom, Actimize, WorldCheck, etc

Categorías de trabajo: Analista. Tipo de trabajo: Full-Time. Salarios: Salario no revelado.

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