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19 Sep 2025

Full-Time Analista AML Client Due Diligence

May Business Consulting – Publicado por May Business Consulting –  Madrid, Madrid provincia, Madrid, Madrid provincia

Descripción del empleo

Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista AML CDD.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de CDD/ KYC Analyst con 1-2 años de experiencia, para colaborar en un proyecto con entidad financiera de primer nivel, centrado en clientes mayoristas.

Funciones:

  • Análisis Customer Due Diligence (CDD) sobre clientes mayoristas.

  • Elaboración de expedientes KYC.

  • Resolución de alertas y análisis de la información recibida por Front Office / Cliente.

  • Contacto con FO y clientes para recopilar la documentación necesaria.

Requisitos:

  • 1 a 2 años de experiencia en funciones similares.

  • Formación universitaria: Licenciatura o Grado en áreas afines.

  • Inglés alto (mínimo B2-C1, se utilizará de forma habitual).

  • Buen manejo de herramientas como Excel y Word.

Mejor si tienes…

  • Proactividad

  • Afán de superación

  • Empatía y capacidad de trabajo en equipo

  • Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

  • Orientación al cliente

Ofrecemos:

  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

  • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

  • Clases de inglés gratis, dependiendo de tu nivel.

  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid – HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

Categorías de trabajo: Analista. Tipo de trabajo: Full-Time. Salarios: Salario no revelado.

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