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21 Nov 2025

Full-Time Analista AML Trade

May Business Consulting – Publicado por May Business Consulting –  Madrid, Madrid provincia, Madrid, Madrid provincia

Descripción del empleo

Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de analista especializado en Trade Finance y AML, con experiencia realizando controles KYC/AML sobre operaciones internacionales documentarias y de comercio exterior, preferiblemente en entornos de banca corporativa.

Funciones:

  • Revisión de operaciones de Trade Finance (LCs, SBLCs, avales, etc.) desde el punto de vista de AML como pre-check.

  • Comprobación de las políticas y procedimientos globales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

  • Evaluación de los riesgos relacionados con sanciones, contrapartes, mercancías, rutas marítimas, etc.

  • Coordinación con equipos locales (Front/Middle Office).

  • Escalado de riesgos AML a los RACs locales.

  • Propuesta de mejoras de procesos y documentación.

Requisitos:

  • Al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD en el ciclo de vida del cliente, especialmente en banca mayorista o internacional.

  • Formación universitaria en ADE, Derecho o similares.

  • Nivel alto de español e inglés (C1 o superior) con excelente capacidad escrita.

  • Conocimiento de herramientas como Dow Jones, Norkom, fuentes OSINT, Excel y PowerPoint.

  • Experiencia previa en funciones de control interno, auditoría o calidad es un plus.

  • Valorable certificación CAMS u otra formación en cumplimiento normativo.

Mejor si tienes…

  • Proactividad

  • Afán de superación

  • Empatía y capacidad de trabajo en equipo

  • Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

  • Orientación al cliente

Ofrecemos:

  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

  • Retribución flexible: Seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

  • Clases de inglés/francés gratis dependiendo de tu nivel.

  • Participar en proyectos internacionales en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid – modalidad híbrida.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

Categorías de trabajo: Analista. Tipo de trabajo: Full-Time. Salarios: Salario no revelado.

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