Descripción del empleo

Analista de Transacciones (TM Analyst) – Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)

Descripción del puesto

Para un banco nacional TIERN 1, buscamos un/a TM Analyst para unirse al equipo de Financial Crime Operations, encargado del análisis de transacciones y clientes con el fin de identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La persona seleccionada colaborará en investigaciones avanzadas, revisión de alertas y elaboración de informes conforme a los estándares regulatorios.

Funciones principales

• Analizar transacciones alertadas, clientes y contrapartes, apoyando al equipo de Financial Crime Operations.
• Realizar investigaciones de enhanced due diligence sobre actividades globales de clientes, analizando información financiera y transaccional de múltiples países.
• Utilizar diversas herramientas (sistemas internos, búsquedas en internet, bases de datos propietarias y de terceros) para la investigación.
• Recopilar información relevante (identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar las transacciones según el perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas siguiendo las políticas internas y la normativa aplicable.
• En el caso de operaciones de banca corresponsal (nostro/vostro), manipular y categorizar los datos para su investigación.
• Elaborar y documentar conclusiones justificadas sobre si existe actividad potencialmente sospechosa.

Experiencia requerida

• Experiencia demostrable en gestión de alertas AML TM.
• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, ya sea en roles similares o en disciplinas relacionadas (investigación de fraude, compliance, financial crime).

Educación y conocimientos

• Conocimiento de procesos de gestión de riesgo de Financial Crime, incluyendo clientes de alto riesgo.
• Comprensión de los regímenes de sanciones internacionales: ONU, OFAC (EE. UU.) y Unión Europea.
• Experiencia en el sector servicios financieros, idealmente con conocimiento de banca corporativa y corresponsalía.

Idiomas

• Dominio excelente de español e inglés, tanto en lectura como escritura.
• Excelente capacidad de redacción de informes: objetivos, bien estructurados, basados en hechos y evidencias.

Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido

Sueldo: 25.000,00€-30.000,00€ al año

Beneficios:

• Teletrabajo opcional

Ubicación del trabajo: Empleo presencial

Categorías de trabajo: Analista. Tipo de trabajo: Full-Time. Salarios: Salario no revelado.

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