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19 Sep 2025

Full-Time Analista Transaction Monitoring

May Business Consulting – Publicado por May Business Consulting –  Madrid, Madrid provincia, Madrid, Madrid provincia

Descripción del empleo

Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista AML TM para unirse a nuestro equipo.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Transaction Monitoring Analyst con experiencia en AML e investigaciones financieras internacionales, acostumbrado a trabajar en entornos exigentes y con visión de detalle para identificar operaciones sospechosas.

Funciones:

  • Dar soporte al equipo de Financial Crime Operations mediante el análisis de alertas, transacciones, clientes y contrapartes.

  • Realizar investigaciones de due diligence sobre actividad de clientes internacionales.

  • Utilizar diversas fuentes de información: sistemas internos, búsquedas en internet, bases de datos propietarias y externas.

  • Recopilar y analizar información clave (identidad, actividad económica, perfil transaccional).

  • Identificar riesgos, tendencias y actividad sospechosa según normativa y políticas internas.

  • Documentar de forma objetiva los resultados de la investigación.

Requisitos:

  • Mínimo 3 años de experiencia en gestión de alertas AML y en investigaciones TM.

  • Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de Financial Crime.

  • Comprensión de los regímenes internacionales de sanciones (UN, OFAC, EU).

  • Experiencia en el sector de servicios financieros, con conocimiento de banca corporativa y corresponsal.

  • Excelente nivel de inglés y español, especialmente en redacción de informes claros y fundamentados.

Mejor si tienes…

  • Proactividad.

  • Afán de superación.

  • Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

  • Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

  • Orientación al cliente.

Ofrecemos:

  • Paquete retributivo abierto: nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

  • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

  • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid – modalidad híbrida

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

Categorías de trabajo: Analista. Tipo de trabajo: Full-Time. Salarios: Salario no revelado.

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